南亚网视加德满都3月20日综合报道  近日，尼泊尔加德满都谷地犯罪调查办公室成功捣毁一个以旅行社名义实施诈骗的犯罪团伙，一举逮捕7名涉案人员，其中包括6名印度公民和1名尼泊尔公民，涉案金额高达2726.5万卢比，受害者达328人。

警方通报称，该犯罪团伙以“Sirtal Holidays”旅行社为幌子，通过电话营销等方式，向民众谎称其赢得旅行彩票，可免费或低价前往欧洲、亚洲、非洲等175个国家旅行，以此诱骗民众转账，累计诈骗数百万卢比。

据加德满都谷地犯罪调查办公室信息官SP Manohar Prasad Bhatta介绍，被捕的尼泊尔籍涉案人员为26岁的比韦克·雷格米（Bivek Regmi），其户籍为巴克塔普尔市马德亚普尔·蒂米区，祖籍为萨普塔里县坎查纳普尔。犯罪团伙以其名义在尼泊尔注册公司，作为实施诈骗的载体。

其余6名被捕人员均为印度海得拉巴籍，目前暂居拉利特布尔市Mahalaxmi市2区Balkumari，分别是39岁的侯赛因·赛义德（Hussain Syed）、44岁的萨吉德·奥马尔·赛义德（Sajid Omar Syed）、34岁的穆罕默德·伊姆兰（Mohammed Imran）、33岁的米尔·哈立德·侯赛因（Mir Khalid Hussain）、40岁的拉扎克·穆罕默德（Razak Muhammad）及42岁的萨马达·吉里（Samada Giri）。

警方在抓捕行动中，从涉案人员住处缴获70万卢比现金、1台电脑、各类涉案文件及相关印章，这些物品均被列为重要涉案证据。

调查显示，该涉案公司于去年12月正式设立办公室，以比韦克·雷格米的名义注册成立，并雇佣了30名尼泊尔本地员工。团伙成员谎称公司总部位于印度海得拉巴，随后在巴特巴特尼（Bhatbhateni）、洛维姆购物中心（Loveem Mall）、民事购物中心（Civil Mall）等人流密集场所设置摊位，以“填写表格参与抽奖”为噱头吸引民众参与。

所有填写表格的民众都会被通知前往公司办公室，被告知“中了旅行大奖”，随后被要求当日内将钱款存入公司账户，声称“逾期将取消获奖资格”，并承诺发放相应度假套餐。然而，所有缴纳钱款的受害者均被拒绝参与度假活动，即便提出退款要求，也会被团伙以各种借口推诿、拒绝。

SP Manohar Prasad Bhatta表示，目前该案调查仍在持续推进中，警方将进一步深挖犯罪团伙的作案细节，追查涉案资金流向，全力为受害者挽回经济损失。