尼泊尔于2025年2月被列入灰名单，并被要求在2027年之前完成15项具体指令。然而，尼泊尔在履行这些承诺方面进展缓慢，官员们指出，一段时期严重的政治动荡是原因之一。 （资料照片）

南亚网视加德满都5月19日讯 据尼泊尔《坎蒂普尔报》报道，国际反洗钱监管机构FATF（金融行动特别工作组）的区域分支机构——亚太小组（APG），近日直接向尼泊尔发出严厉警告：如果尼泊尔在金融犯罪改革上拿不出足够进展，大概率会被列入FATF黑名单。APG的措辞毫不委婉，直言尼泊尔为摆脱灰名单所做的努力，实在让人失望。

这可不是普通的外交提醒，而是最后的“通牒”。亚太经合组织已经明确，这次APG代表团访问加德满都，是2026年9月亚太联合小组对尼泊尔进行决定性评估前的最后一次高级别干预。也就是说，尼泊尔只剩下不到四个月时间，必须拿出实打实的改革成果，否则后果不堪设想。

这次APG派往加德满都的代表团规格，就足以看出局势有多严峻。代表团由APG副执行秘书戴维·香农带队，这位大佬自2002年就在APG秘书处任职，如今已经完成了24次相互评估，是全球范围内最有经验的FATF评估员之一。能让他亲自出马，足以说明尼泊尔的反洗钱问题已经到了刻不容缓的地步。

该代表团于周日抵达加德满都，周一就直奔总理府和内阁办公室，与尼泊尔政府反洗钱相关各部门官员展开会谈，涉及财政部、内政部、司法部、总检察长办公室，还有尼泊尔陆军、警察、武装警察部队，以及尼泊尔国家银行、反洗钱调查局等关键机构。有参与会谈的官员匿名告诉据《坎蒂普尔报》，APG官员当场就表达了明确不满，对尼泊尔目前的反洗钱进展很不认可。

出面会见代表团的，都是尼泊尔的核心官员，包括法律部长普什卡·萨普科塔、财政部长甘夏姆·乌帕迪亚亚、内政大臣拉吉库马尔·什雷斯塔和税务部长布帕尔·巴拉尔。

《坎蒂普尔报》还拿到了一份APG秘书处编写的机密简报，里面明确列出了这次访问的六大目标：一是在部长级直接牵头下，重新梳理尼泊尔参与FATF工作的整体战略；二是评估尼泊尔在15项行动计划中的准备情况，看能不能赶上2026年9月的最后期限；三是把“可能被列入黑名单”的风险，直接传递到尼泊尔政治高层；四是协调所有相关政府机构，确保15项行动计划每一项都能落地；五是推动尼泊尔政府作出政治承诺，把技术援助的重点放在实际成果上，而不是搞形式化的理论培训；六是补齐尼泊尔向FATF提交的报告、案例研究和统计数据中的短板。

其实尼泊尔早在2025年2月就被列入了FATF灰名单，当时要求该国在2027年之前完成15项具体整改指令。但这段时间以来，整改进展一直拖拖拉拉，官员们解释说，此前严重的政治动荡是主要原因。2025年9月爆发的Z世代起义，彻底改变了尼泊尔的政治格局，不仅引发了提前大选，还让尼泊尔民族自由党上台执政。新政府直到2026年3月下旬才组建完成，这段过渡期里，15项整改指令大多没能推进。

现任政府也清楚此事的紧迫性。财政部长斯瓦尔尼姆·瓦格勒就多次强调，退出灰名单是当前的头等大事，还警告说，灰名单已经让尼泊尔的国际声誉受损，连投资环境都受到了影响。上个月，瓦格勒在与经济记者协会的活动上表态，政府一定会按时完成整改任务，还会以确凿证据为依据，严肃起诉金融犯罪案件。官员们也透露，近期警方逮捕了一批涉及洗钱案件的人员，就是整改工作的具体动作。

前财政部长拉梅肖尔·卡纳尔今年早些时候也表示，尼泊尔必须加强洗钱案件的调查、起诉，以及涉案资产的没收流程，才能真正达到整改要求。

不过，即便尼泊尔政府频频表态，APG的评估结果依然不乐观。评估认为，尼泊尔在政策干预、法律执行、调查能力建设、高风险行业监管，以及对违法者的起诉等方面，都没达到预期标准。截至目前，尼泊尔洗钱调查局立案121起，警方在法律修订后立案21起，滥用职权调查委员会立案6起，森林部和税务调查部各立案1起。APG官员直言，这些数字远远不够，尤其是在复杂洗钱案件的查办上，几乎没什么进展。

按照原计划，APG代表团周二要与尼泊尔总理巴伦德拉·沙阿会面，但截至发稿，这次会面能否顺利举行还不确定。要知道，这次APG访问的核心目的之一，就是在部长级层面重塑尼泊尔参与FATF的机制，总理是否愿意出面会见，本身就有着重要的政治意义。据一位高级政府官员透露，代表团周二还计划会见财政部长瓦格勒和尼泊尔中央银行行长相斯沃·保德尔。

值得一提的是，尼泊尔并非第一次被列入FATF灰名单。2011年，该国曾被列入灰名单，经过三年整改，于2014年成功脱离该名单。