贾亚比尔·德乌巴与迪帕克·巴塔

南亚网视加德满都7月17日讯（作者 高拉夫·波克拉尔） 尼泊尔重大政治贪腐调查再有新进展。该国洗钱调查局（DMLI）查实一宗高达2600万卢比的可疑资金流转案件，争议商人迪帕克·巴塔涉嫌向尼泊尔前总理德乌巴之子贾亚比尔·德乌巴的私人企业输送巨款，洗钱嫌疑确凿。反洗钱部门已于本周四将完整调查卷宗及起诉材料，正式递交至尼泊尔特别法院。

根据法院起诉书披露的细节，这笔涉案巨款源自迪帕克·巴塔旗下的喜马拉雅资产管理私人有限公司，最终流入贾亚比尔·德乌巴持有的Scholar International私人有限公司与DG Hub私人有限公司。本次大规模洗钱诉讼共牵涉16名被告，包括6名自然人与10家企业机构，涉案圈层横跨商界与政界。

目前，执法部门仍在深挖德乌巴家族的财务脉络，多条关联资金交易仍在核查当中。洗钱调查局专案负责人乌塔姆·库马尔·吉米雷表示，本案资金链路错综复杂、相互勾连，现阶段不便对外披露具体办案细节，相关调查仍在持续推进。

起诉书中明确指出，贾亚比尔旗下两家公司收受的2600万卢比，均为非法金融活动所得赃款。尼泊尔政府副检察官巴德里·库马尔·卡尔基确认，目前提交的法院文件，完整采信了专案组的初步调查结论，资金流向、涉案主体等关键事实均有据可查，更为详尽的补充调查报告仍在完善报批。

资料显示，洗钱调查局已于7月6日向贾亚比尔下发为期七天的传唤通知，并前往其布达尼拉坎塔住所张贴执法公告。7月7日，该案调查传唤事宜正式通过《戈尔哈帕特拉报》完成官方公示，履行全部法定流程。与此同时，专案组将调查重心聚焦于贾亚比尔的资产脉络，重点核查其多笔异常房产投资与资产收购行为。

该局高层官员透露，调查人员在核查贾亚比尔的房产交易记录时，发现多处违背市场常规的操作，无论是资金来源、交易价格还是交易流程，都存在显著疑点，这也是官方依法传唤其到庭说明情况的关键原因。不过截至目前，贾亚比尔一直滞留海外，始终未回国配合调查。

移民存档记录显示，早在2025年9月2日，也就是尼泊尔Z世代抗议活动爆发前夕，贾亚比尔便已出境前往泰国。据当地情报机构分析研判，他后续极有可能经印度辗转抵达香港，疑似刻意躲避国内调查。

值得关注的是，本次反腐调查的核心范围早已延伸至前总理德乌巴夫妇——德乌巴本人及其妻子、前外交部长阿尔祖·拉纳·德乌巴。此前，加德满都地方法院曾对二人下达逮捕令，但案件走势在今年5月25日发生转折。尼泊尔最高法院介入纠错，由两名法官组成合议庭审理后裁定，反腐机构未能出具充足的拘留取证依据，随即下达临时暂缓令，中止了对德乌巴夫妇的逮捕执行。

目前，德乌巴夫妇以就医为由，经新加坡中转前往香港。二人已向洗钱调查局及特别法院提交联合陈情文件，全盘否认相关指控，坚称自身清白，并承诺配合后续调查。夫妇二人在声明中表示，计划两个月内返回尼泊尔配合办案，恳请当局不要将其定性为在逃人员，同时保留其入境权限。不过截至本次发稿，二人仍未归国。

同系列反腐洗钱案件中，尼泊尔共产党（联合马列）领导人比什努·鲍德尔也被牵连涉案。今年6月22日，鲍德尔在苏尔凯特地区被警方拘捕，随后被押送至首都加德满都接受审讯，后续经特别法院审理获得无保释放。洗钱调查局已在起诉书中申请，向鲍德尔追缴2.09亿卢比涉案款项，并冻结其名下所有银行账户。

随着调查深入，更多权钱交易黑幕浮出水面。涉案商人巴塔长期依靠深厚政商资源影响尼泊尔政策走向，借此拿下多项独家经营资质，垄断了喜马拉雅再保险及七家微型保险公司业务，借此攫取巨额商业利益。

专案组还查实，曾担任财政部长的鲍德尔涉嫌滥用公权力，私自修订《财政法》相关条款，专门为巴塔的商业版图量身打造非法税收豁免政策，帮助其大幅避税、牟取私利。现阶段，尼泊尔洗钱调查局已联动国际金融情报网络，追查所有涉案人员的境外离岸资产，全案的深度调查与资产追缴工作仍在持续推进中。